GOVERNANÇA
CONSELHO DE
ACIONISTAS
Criado para garantir a condução profissional dos negócios, privilegiando sempre a perenidade da empresa, o Conselho de Acionistas visa difundir, aplicar e perenizar os princípios, crenças e valores do Grupo.
Cabe ao Conselho, elaborar acordo e monitorar seu cumprimento, garantir o sustento parcial ou total dos acionistas por meio de dividendos, definir critérios para indicação de membros para o Conselho de Administração, integrar as metas e perspectivas da família na gestão do negócio, transmitir as expectativas da família para a gestão da empresa além de discutir e decidir assuntos referentes à liquidez dos sócios.
Cabe ao Conselho, elaborar acordo e monitorar seu cumprimento, garantir o sustento parcial ou total dos acionistas por meio de dividendos, definir critérios para indicação de membros para o Conselho de Administração, integrar as metas e perspectivas da família na gestão do negócio, transmitir as expectativas da família para a gestão da empresa além de discutir e decidir assuntos referentes à liquidez dos sócios.
CONSELHO DE
FAMÍLIA
O Conselho de Família do Grupo Seculus criado em 2008, tem a missão de zelar pela segurança e evolução favorável dos valores patrimoniais, sustentado pelos valores familiares e culturais a serem preservados. É constituído por dois membros da primeira geração (sendo, um deles, acionista que não possui herdeiros), sete membros da segunda geração (cada membro representa o próprio núcleo familiar) e um membro representando a terceira geração.
Dentro do Conselho existem os Comitês de Desenvolvimento Humano e Integração, que visam orientar os sucessores profissionalmente e disseminar os valores familiares, respectivamente.
Dentro do Conselho existem os Comitês de Desenvolvimento Humano e Integração, que visam orientar os sucessores profissionalmente e disseminar os valores familiares, respectivamente.
CONSELHO DE
FAMÍLIA
Conselho de Administração é composto por acionistas e conselheiros externos, porém, o objetivo do Grupo é que os acionistas atuem somente como conselheiros, pela não coerência no fato de os próprios acionistas fiscalizem suas atividades.
Após sua criação, a Controladoria tornou-se mais ativa e fundamental, por possuir a missão de garantir a eficácia das empresas do Grupo a partir da otimização dos resultados, além de dar suporte à gestão dos negócios da empresa assegurando o alcance dos objetivos do Grupo Seculus.
O Conselho é, hoje, o principal responsável pela apresentação das informações contábeis sobre as empresas do Grupo Seculus para os conselheiros externos.
Após sua criação, a Controladoria tornou-se mais ativa e fundamental, por possuir a missão de garantir a eficácia das empresas do Grupo a partir da otimização dos resultados, além de dar suporte à gestão dos negócios da empresa assegurando o alcance dos objetivos do Grupo Seculus.
O Conselho é, hoje, o principal responsável pela apresentação das informações contábeis sobre as empresas do Grupo Seculus para os conselheiros externos.
Dentre alguns de seus papéis, os que têm sido aplicados dentro do Grupo Seculus são:
• Aprovação do plano estratégico, bem como os programas anuais de dispêndios e de investimentos;
• Avaliação mensal e formal dos resultados de desempenho da companhia;
• Avaliação da Diretoria através de reuniões anuais – mapeamento dos profissionais que estão gerando resultado para os negócios;
• Manifestação sobre o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras e as propostas de destinação de resultados – onde alocar investimentos;
• Definição da remuneração do Presidente e aprovação da remuneração total da Diretoria (submetida à Assembléia de Acionistas) – houve apresentação e aprovação para o pagamento de bônus, de maneira transparente e criteriosa. Os mesmos são sempre vinculados aos resultados atingidos pelas empresas. Foram tomados por base pesquisas de mercado e benchmarking em outras organizações;
• Planejamento da sucessão do Presidente e de suas pessoas-chave na Diretoria – foi criado o Comitê Corporativo do grupo composto por trinta e três executivos das empresas. O objetivo é de identificar potenciais executivos para suceder os cargos de alta gestão. Tem sido feito um trabalho de mapeamento de perfil e back-ups (manter o conhecimento na empresa). Além deste Comitê, o Grupo Seculus tem buscado profissionais de alto nível para gerir as empresas;
• Desenvolvimento e acompanhamento do cumprimento do Código de Conduta das empresas.
• Aprovação do plano estratégico, bem como os programas anuais de dispêndios e de investimentos;
• Avaliação mensal e formal dos resultados de desempenho da companhia;
• Avaliação da Diretoria através de reuniões anuais – mapeamento dos profissionais que estão gerando resultado para os negócios;
• Manifestação sobre o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras e as propostas de destinação de resultados – onde alocar investimentos;
• Definição da remuneração do Presidente e aprovação da remuneração total da Diretoria (submetida à Assembléia de Acionistas) – houve apresentação e aprovação para o pagamento de bônus, de maneira transparente e criteriosa. Os mesmos são sempre vinculados aos resultados atingidos pelas empresas. Foram tomados por base pesquisas de mercado e benchmarking em outras organizações;
• Planejamento da sucessão do Presidente e de suas pessoas-chave na Diretoria – foi criado o Comitê Corporativo do grupo composto por trinta e três executivos das empresas. O objetivo é de identificar potenciais executivos para suceder os cargos de alta gestão. Tem sido feito um trabalho de mapeamento de perfil e back-ups (manter o conhecimento na empresa). Além deste Comitê, o Grupo Seculus tem buscado profissionais de alto nível para gerir as empresas;
• Desenvolvimento e acompanhamento do cumprimento do Código de Conduta das empresas.